حوكمة الشركة

01

الإطار

تدرك شركة الواحة كابيتال أن الإلتزام القوي بتطبيق أُطر متينة لحوكمة الشركات أمراً ضرورياً لتحقيق التقدم على المدى الطويل. وفقا لذلك، فقد وُضع إطار شامل لحوكمة الشركة مبني على أسس أفضل الممارسات الدولية والتي تتماشى كذلك مع جميع المتطلبات التنظيمية .

ويتناول ذلك الإطار الموضوعات الرئيسة التالية:

  • مسؤوليات مجلس الإدارة والأفراد الإداريين
  • ميثاق عمل كل من لجان المجلس الثلاثة التابعة للشركة
  • تفويض السلطة المناسبة إلى الإدارة
  • علاقة الشركة بمساهميها
  • الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر ووظائف الامتثال
  • قواعد تعيين المدققين الخارجيين
  • قواعد السلوك المهني لدى الشركة
  • سياسة التداول بأسهم الشركة المطبقة على المدراء والموظفين
02

أعضاء المجلس

يعد مجلس الإدارة المسؤول عن تقديم التوجيه الاستراتيجي، ويتولى الإشراف على الإدارة وإيجاد ضوابط كافية لدعم الهدف النهائي المتمثل في تعزيز نمو الشركة وتعزيز قيمتها على المدى البعيد. ويحافظ المجلس على مسؤولية الأداء العام للشركة وضمان تحقيق توازن مناسب بين تعزيز نمو الشركة على المدى الطويل وبين تحقيق الأهداف قصيرة الأجل. ويتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين وعضو تنفيذي واحد.

03

لجان المجلس

لقد شكلت الشركة اللجان التالية:

لجنة التدقيق

حميد عبد الله الشمري

رئيس المجلس

السيد أحمد الظاهري

رئيس المجلس

السيد راشد الكتبي

رئيس المجلس

لجنة الترشيحات والمكافآت

حميد عبد الله الشمري

رئيس المجلس

السيد أحمد الظاهري

رئيس المجلس

السيد نادر الحمادي

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد رشيد العميرة

نائب رئيس مجلس الإدارة
04

إدارة المخاطر والامتثال

قسم إدارة الرقابة الداخلية للشركة يعد مسؤولاً عن الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ووظائف الامتثال. هذه الوظائف مجتمعة تأكد من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها بطريقة سليمة، والحفاظ على مصالح المساهمين في الشركة ووالأطراف المعنية الأخرى، مع التقليل من المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال أو النشاطات التجارية غير المرخص بها أو البيانات المالية المضللة أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية.

05

مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين

عيّنت الواحة كابيتال شركة "إرنست ويونغ" كمدقق حسابات خارجية للشركة. ولدى الشركة مدقق حسابات داخلي يلعب دوراً هاماً في تحسين الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ومهام الامتثال من خلال عمليات مستمرة للمراجعة الداخلية وتقييم المخاطر.

06

تقرير حوكمة الشركة

المزيد من المعلومات حول إطار عمل وممارسات حوكمة الشركة مذكورة في تقرير حوكمة الشركات لعام 2015، والموجود على االرابط التالي:

تقريرالحوكمة لسنة 2022

تحميل

التعديلات على النظام الأساسي 2021

تحميل

التعديلات على النظام الأساسي 2020

تحميل

النظام الأساسي للشركة

النظام الأساسي للشركة

تحميل

التعديلات على النظام الأساسي 2021

Download

التعديلات على النظام الأساسي 2022

Download
07

تقرير الاستدامة

تقرير االستدامة لعام 2022

تحميل

تقرير االستدامة لعام 2021

تحميل